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上海机电:同意广西柳工集团有限公司以现金出资方式入股上海金泰

时间:2019-04-26 18:01 来源:未知 作者:admin

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  上海机电:同意广西柳工集团无限公司以现金出资体例入股上海金泰工程机械无限公司

  2011-12-12 21:28:29

  来历: 同花顺金融研究核心

  上海机电:同意广西柳工集团无限公司以现金出资体例入股上海金泰工程机械无限公司

  本公司第六届董事会第二十一次会议的会议通知以书面形式在2011年12月7日送达董事、监事,会议于2011年12月12日以通信表决体例召开,公司董事应加入11人,现实加入11人,合适相关法令、律例、规章和公司章程的划定。监事及相关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议:

  1、公司2012-2014年过活常联系关系买卖的议案(具体内容请见公司同日披露的《公司日常联系关系买卖通知布告》);

  (1)关于与上海电气601727)(集团)总公司2012-2014年度采购之联系关系买卖;

  (2)关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度发卖之联系关系买卖;

  (3)关于与上海电气集团财政无限义务公司2012-2014年度分析营业往来之联系关系买卖;

  上述第(1)、(2)、(3)项议案表决成果:参与表决的董事6名,同意6票;否决0票;弃权0票。

  (4)关于上海三菱电梯无限公司与三菱电机上海机电600835)电梯无限公司2012-2014年度采购之联系关系买卖;

  (5)关于上海三菱电梯无限公司与三菱电机上海机电电梯无限公司2012-2014年度发卖之联系关系买卖;

  上述第(4)、(5)项议案表决成果:参与表决的董事10名,同意10票;否决0票;弃权0票。

  2、同意广西柳工集团无限公司(以下简称:柳工集团)以现金出资体例入股上海金泰工程机械无限公司(以下简称:金泰公司);

  金泰公司是本公司的控股子公司,注册本钱为407,797,217元人民币,注册地址为上海市嘉定区安亭镇洛浦路45号。金泰公司是国内最早进入水文水井及地下施工范畴的企业之一,具有40多年制造地下桩工机械的汗青。其产物次要包罗:SD系列多功能钻机、SG系列持续墙液压抓斗、SMW工法的多轴钻机、FC气动潜孔锤、G系列工程钻机、S系列水井钻机、GD系列全液压大口径钻机等,涉及公路、铁路、地铁、桥梁、口岸、水利水库、能源、煤田勘察等根本施工行业。本公司占金泰公司94.79%的股权,上海电气国际经济商业无限公司(以下简称:电气国际)占金泰公司5.21%的股权。

  金泰公司近两年一期财政、运营情况:

  近两年一期的财政情况如下表:

  金额单元:人民币万元

  近两年一期的经停业绩如下表:

  金额单元:人民币万元

  注:评估基准日会计报表经安永华明会计师事务所审计,并出具了尺度无保留看法的审计演讲;2010年度、2009年度财政数据摘自经立信会计师事务所无限公司审计的金泰公司的会计报表。

  本次柳工集团以现金出资体例入股金泰公司项目是委托北京中企华资产评估无限义务公司采用收益法进行资产评估,评估基准日为2011年6月30日。金泰公司的净资产帐面价值为人民币491,174,326.39元,评估价值为人民币642,303,447.69元。净资产评估价值扣除金泰公司2011年上半年度期后已分派利润人民币5,500万元后,金泰公司最终作价人民币587,303,447.69元。

  本公司董事会同意柳工集团以人民币587,303,447.69元的金泰公司最终作价为根本,以人民币611,275,017元现金出资入股金泰公司,此中人民币424,442,001元计入金泰公司注册本钱,残剩的人民币186,833,016元计入金泰公司的本钱公积。增资后,金泰公司的注册本钱由人民币407,797,217元增至人民币832,239,218元,此中:柳工集团占51%股权,本公司占46.45%股权,电气国际占2.55%股权。该项目完成后,将添加项目完成昔时本公司归并净利润约人民币1.2亿元。

  本公司与柳工集团将无效整合两边手艺、制造、天分、市场等资本,实现劣势互补,进一步提拔金泰公司的分析实力,使其逐渐成长成为具有国内、国际合作力的专业化企业。

  本议案表决成果:参与表决的董事11名,同意11票;否决0票;弃权0票。

  3、同意上海电气集团通用冷冻空调设备无限公司(以下简称:通用冷冻)以人民币8,355,740.60元的价钱将所持的上海寒气机厂(以下简称:上冷厂)100%产权和谈让渡给上海海立特种制冷设备无限公司(以下简称:海立特冷);

  上冷厂是本公司全资子公司通用冷冻的全资从属企业,注册本钱为人民币7012.9万元,注册地址为上海市闸北区共和新路1301号。上冷厂次要产物有换热器、低温制冷机组、冷水机组、单位式空调机组、水冷和风冷恒温恒湿空调机、除湿机、船用空调机组、其它冷水机组和高温特种空调等。

  上冷厂近三年资产及财政情况:

  金额单元:人民币万元

  注:上述数据,摘自于本分国际会计师事务所无限公司本次专项审计演讲,审计演讲均为无保留看法。

  本次产权让渡是委托上海东洲资产评估无限公司采用成本法进行资产评估,评估基准日为2011年7月31日。上冷厂的净资产帐面价值为人民6,704,921.94元,评估价值为人民币8,355,740.60元。

  本公司董事会出于计谋调整的需要,同意通用冷冻以人民币8,355,740.60元的价钱将所持的上冷厂100%产权和谈让渡给海立特冷。

  本议案表决成果:参与表决的董事6名,同意6票;否决0票;弃权0票。

  4、关于召开公司2011年第一次姑且股东大会的议案。

  决定于2011年12月29日召开公司2011年第一次姑且股东大会。

  公司六届二十一次董事会审议通过的《公司2012-2014年过活常联系关系买卖的议案》须提交公司2011年第一次姑且股东大会审议。

  本议案表决成果:参与表决的董事11名,同意11票;否决0票;弃权0票。

  公司董事会决定于2011年12月29日上午9:00在上海兴国宾馆(上海市 兴国路78号)召开公司2011年第一次姑且股东大会。

  (一)会议内容:

  1、审议《关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度采购之联系关系买卖》;

  2、审议《关于与上海电气(集团)总公司2012-2014年度发卖之联系关系买卖》;

  3、审议《关于与上海电气集团财政无限义务公司2012-2014年度分析营业往来之联系关系买卖》;

  4、审议《关于上海三菱电梯无限公司与三菱电机上海机电电梯无限公司2012-2014年度采购之联系关系买卖》;

  5、审议《关于上海三菱电梯无限公司与三菱电机上海机电电梯无限公司2012-2014年度发卖之联系关系买卖》。

  (二)加入对象:

  1、公司董事、监事及其他高级办理人员;

  2、2011年12月19日下战书买卖竣事后在中国证券地方登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东及其委托代办署理人和2011年12月22日下战书买卖竣事后在中国证券地方登记结算公司上海分公司登记在册的本公司B股股东及其委托代办署理人(B股最初买卖日为12月19日)。

  (三)登记法子:

  凡加入会议的股东,请于2011年12月26日(9:00-16:00)持股东帐户、本人身份证和持股凭证(委托出席者须持授权委托书及本人身份证)到上海市浦东新区民活路1286号汇商大厦9楼打点登记。异地股东可于2011年12月26日前(含该日),以信函或传真体例登记,信函或传真登记时间以抵达地时间为准。

  (四)其他事项:

  (1)与会代表交通及食宿费用自理

  (2)联系地址:上海市浦东新区民活路1286号汇商大厦9楼公司证券事务

  联系人:邢晖华、诸军

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